Управление по вопросам миграции региона приняло решение оштрафовать астраханский филиал одной из крупных федеральных банков на 2,4 миллиона рублей. Причиной стали незаконные банковские услуги, предоставленные иностранным гражданам, включенным в Реестр контролируемых лиц. Как стало известно от ГТРК Лотос, проверка была инициирована после получения информации от Банка России.

В ходе проверки полицейские выяснили, что сотрудники филиала на протяжении пяти месяцев осуществляли обслуживание иностранных граждан, которые потеряли законные основания для пребывания в России. В частности, они проводили международные переводы денежных средств в страны Центральной Азии.

Согласно действующему законодательству, кредитные организации не имеют права открывать счета и выполнять большинство операций для лиц, внесенных в Реестр контролируемых лиц. Исключения составляют только переводы для обязательных платежей, поступления на счёт такого лица и выдача наличных, ограниченная суммой до 30 тысяч рублей в месяц.

Представителям банковской сферы о данных ограничениях сообщалось на многочисленных тематических семинарах и рабочих встречах. Тем не менее, в отношении юридического лица были составлены 13 административных протоколов за нарушение правил пребывания иностранных граждан в стране. В результате финансовой организации был назначен штраф в размере 2 миллиона 400 тысяч рублей.