В Астраханской области завершился судебный процесс над восемью местными жителями, признанными виновными в незаконном обороте средств платежей. Как сообщает Сетевое издание Арбуз, каждый из обвиняемых получил наказание в зависимости от степени своей вины.
Правоохранительные органы начали расследование действий этой группы с декабря 2022 года и продолжили до декабря 2024 года. В ходе следствия было установлено, что участники организовали преступную схему, в рамках которой находились люди, готовые за вознаграждение оформить на себя банковские карты, а затем передать их членам группы.
После получения карт, участники банды копировали документы владельцев счетов, регистрировали их на другие телефонные номера и передавали полученные средства в специально оборудованный офис. Эти карты использовались для получения, перевода и обналичивания денежных средств, включая сделки, связанные с куплей-продажей цифровых финансовых активов.
В результате этой незаконной деятельности участники группы получили доход в размере 66 миллионов рублей. Во время следствия на имущество осужденных был наложен арест, который продолжает действовать и по сей день.
Согласно приговору, пятерым участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до четырех лет в колонии общего режима, тогда как трое других участников получили наказание в виде принудительных работ на срок от полутора до трех лет.