Новости
12 апреля 2018, 11:00

Шестьдесят три подставные фирмы прикрыты в регионе правоохранителями

Полицией и ФСБ установлено, что пятеро астраханцев и житель Пермского края занимались созданием фирм, которые регистрировались на подставных лиц. Для каждой новой фирмы открывались расчетные счета в банках, через которые осуществлялись переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции. Сотрудниками УБЭП, совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ и Федеральной налоговой службы было задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности, а в ходе следствия выявлено ещё двадцать семь. Установлены заказчик, координаторы и низшие звенья данной группы, действовавшей по предварительному сговору. Теперь им всем грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
comments powered by HyperComments
Интересное









Евтушенко в моей жизни был всегда… Евтушенко в моей жизни был всегда…
http://monavista.ru/images/uploads/79b47d882a3689060ae4d57283ec8bbe.jpg
Письмо с моей фермы Письмо с моей фермы
http://monavista.ru/images/uploads/92eb5c9944f25688043feb2b9b01e0f2.jpg
Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов
http://monavista.ru/images/uploads/08009197b894c4557dc9c7177e803f77.jpg